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在企業(yè)跨境投資的復(fù)雜版圖中，37號(hào)文登記與ODI備案是兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。近年來(lái)，一種觀點(diǎn)逐漸浮現(xiàn)：完成37號(hào)文登記后，ODI備案竟成了返程投資的必要條件，這背后究竟有著怎樣的邏輯與緣由？

37號(hào)文，即《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》，主要針對(duì)境內(nèi)居民個(gè)人通過(guò)特殊目的公司進(jìn)行境外投融資及返程投資的外匯管理，確保個(gè)人境外投資行為合法與資金跨境流動(dòng)規(guī)范，是個(gè)體層面境外投資的特定要求。而ODI備案，是境內(nèi)企業(yè)對(duì)外直接投資備案，境內(nèi)企業(yè)或個(gè)人在境外通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式進(jìn)行直接投資活動(dòng)，需在國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)主管部門和外匯局履行相關(guān)備案和審批流程。

返程投資，指境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司對(duì)境內(nèi)開展的直接投資活動(dòng)。當(dāng)境內(nèi)主體意圖通過(guò)返程投資享受外資政策優(yōu)惠、突破行業(yè)準(zhǔn)入限制等時(shí)，便踏入了監(jiān)管視野。在這一過(guò)程中，若涉及境內(nèi)資金以股權(quán)投資的形式流向境外主體，無(wú)論是流向紅籌架構(gòu)的頂層公司還是中間層，相關(guān)的境內(nèi)主體就必須履行合規(guī)義務(wù)。

若返程投資中，企業(yè)資金需從境內(nèi)流向境外投資平臺(tái)，那么ODI備案成為了前置審批程序。只有完成ODI備案，境內(nèi)資金才能合法流向境外。因?yàn)楸O(jiān)管部門需要確保跨境投資的合法性，把控資金出境風(fēng)險(xiǎn)。例如，一家境內(nèi)企業(yè)計(jì)劃通過(guò)設(shè)立境外實(shí)體返程投資國(guó)內(nèi)，其在境外設(shè)立公司的資金若來(lái)自境內(nèi)，就需辦理ODI備案，否則資金出境便不合規(guī)。

在當(dāng)下政策環(huán)境與監(jiān)管趨勢(shì)下，完成37號(hào)文登記后，ODI備案在返程投資場(chǎng)景中扮演著愈發(fā)重要的角色，成為諸多企業(yè)無(wú)法繞開的合規(guī)門檻。對(duì)于有返程投資需求的企業(yè)而言，了解并遵循這一規(guī)則，才能在跨境投資的浪潮中穩(wěn)健前行。

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